AML
Vårt konsultteam inom AML har bred och djup kompetens inom området och många har arbetat länge inom bank och finans med AML. Hos kunderna kan vi driva program, projekt, genomföra gapanalyser och bemanna interimroller. En del av teamet arbetar inom mer operativa roller som AML & KYC specialister, transaktionsmonitorerare och riskmodellerare.
Vi hjälper gärna till att bemanna olika uppdrag och roller med konsulter men stödjer även i rekryteringsprocesser, interimschefsroller, rådgivning och utbildning.
Större förändringar inom AML?
Vi hjälper er att säkra ert AML-arbete, oavsett om det handlar om att uppfylla AMLR‑kraven, hantera tillsynsärenden och granskningar eller att driva större förändringsinitiativ.
Våra konsulter är vana att kliva in både strategiskt och operativt. När det behövs kan vi sätta samman hela projektteam. Där erfarna projektledare driver och samordnar arbetet och specialister tar fram, kvalitetssäkrar och uppdaterar processer, rutiner, riskmodeller och styrdokument.
Vi kan också bemanna kompletta team inom exempelvis KYC/EDD och transaktionsmonitorering.
Vi finns här för att stärka er organisation, avlasta era team och säkerställa att ni har rätt kompetens på plats när ni behöver den som mest.
Behöver ni hjälp med modellvalideringar?
Vårt erfarna AML-team har stor expertis av att validera AML‑modeller, både för transaktionsmonitorering, kundriskklassificering, screening och andra specialiserade modeller. Vi har validerat modeller både för privat- och företagskunder samt i och utanför Sverige.
Genom en beprövad, strukturerad och transparent valideringsmetod säkerställer vi att era modeller inte bara uppfyller regulatoriska krav, utan också skapar värde och är effektiva. Valideringen resulterar i en slutrapport med ett resultat som är lätt att följa och tydliga rekommendationer.
Vi tar gärna ett första möte för att berätta hur vår validering går till och ger tips på vad ni bör tänka på innan ni validerar era modeller.
Konsulter & interim
När ni snabbt behöver stärka ert team med rätt kompetens erbjuder vi erfarna och seniora konsulter som kan gå in i interimroller såsom SUB, CFA, AML‑chef eller andra ledande befattningar.
Våra projektledare har gedigen erfarenhet av att driva projekt, tillsynsprocesser och åtgärdsprogram. Vi har också konsulter som är specialister på riskmodellering och att ta fram styrdokument inom AML, bedrägerier och sanktioner.
Mindstreets IT‑konsulter har kompetens inom datahantering, systembyten och teknikstöd för AML‑ och regelefterlevnad.
Våra operativa konsulter kan hjälpa till hands‑on inom transaktionsmonitorering, KYC/EDD, bedrägeriutredningar och andra utredningar inom området.
Vill du bolla frågor som rör AML, göra en nulägesanalys eller hjälp med konsulter – kontakta Bettina Hult
Bettina Hult
Head of AML
- bettina@mindstreet.se
- +046 702 89 03 41